прокуратура

Проводимыми прокуратурой Засвияжского района г. Ульяновска надзорными мероприятиями установлено, что ряд организаций, осуществляющих деятельность по оказанию бухгалтерских услуг на территории Засвияжского района г. Ульяновска, не подключены к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.

Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством, организации которые осуществляют от своего имени или по поручению клиента операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны осуществить подключение к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга.

В целях предупреждения нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма руководителям данных организаций объявлены предостережения.